本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外担保情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2026年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意公司2026年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币54.00亿元；在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用；担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东会召开之日止。2026年度授信担保预计额度少于2025年度经股东会审议通过的公司（含子公司）年度授信担保额度（55.50亿元）。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）法定代表人：龙海仁
经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器研发；陶瓷制品、建筑材料（不含油漆及其他危险化学品）、装饰材料（不含油漆及其他危险化学品）、卫生洁具、水暖器材统一配送及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用电器修理；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；家具零配件销售；包装服务；照明器具销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销售；电子产品销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具研发；五金产品研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）和本公司的关系：佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。
经营范围：卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；工业设计服务；日用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；办公用品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；地板销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；保温材料销售；防腐材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：清远市清城区源潭镇高新技术开发区陶瓷工业城东鹏陶瓷（清远）有限公司（成品仓A）
经营范围：生产、销售：高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具；自营货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
经营范围：许可项目：陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川工业园区三教工业园内）法定代表人：龙海仁
经营范围：生产、加工、销售：智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧
经营范围：有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；国内贸易代理；家具安装和维修服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，凯发国际官网经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）和本公司的关系：佛山市东鹏整装卫浴有限公司为公司的全资子公司。
经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；卫生洁具研发；日用陶瓷制品制造；特种陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；五金产品制造；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国内贸易代理；电器辅件制造；电器辅件销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；燃气器具生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围：一般项目：卫生洁具研发，卫生洁具制造，卫生洁具销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，凯发国际官网五金产品研发，五金产品制造，五金产品零售，家具制造，家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家具制造；家具销售；新材料技术研发；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.保证范围：本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用）。
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2026年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。
1、董事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
本次担保额度若全部使用后，公司及控股子公司对外担保总金额为54.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.60%，占公司最近一期经审计总资产的44.98%。其中：公司对合并报表内单位提供的担保总金额为54.00亿元，占公司最近一期净资产的比例为70.60%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00元，占公司最近一期净资产的比例为0.00%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
3.独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的认可意见。
13895696650
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